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QUIÉNES SOMOS

Somos una firma mexicana de especialistas certificados en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), formamos parte de DFK International y contamos con más de cincuenta años de experiencia como auditores y asesores de negocios.

Tenemos la experiencia y conocimiento necesario para ofrecer servicios de Auditoría, Consultoría y Capacitación, destinados a evitar o prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Le apoyamos en disminuir el riesgo de ser utilizado como canal para la ejecución de delitos y ser sancionados conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Disposiciones de PLD.

¿QUÉ ES PLD?

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales, como tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, extorsión, piratería, entre otros.

Desde 2013 entró en vigor la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual establece lineamientos que deberán cumplir las instituciones y negocios para mitigar el riesgo de que sean elegidos como canal para la ejecución de delitos y que deberán declarar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El servicio de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una medida que deben tomar aquellos negocios que estén declarados con actividades vulnerables. Esta medida funciona a través de herramientas y controles que permitan a las instituciones y negocios administrar de manera integral los expedientes de sus clientes para detectar y prevenir fondos de procedencia ilícita.

Asimismo, PLD ofrece los medios y la capacitación para que el personal de la empresa o institución (Comité de Comunicación y Control y Oficial de Cumplimiento) reporte de forma segura y precisa las posibles operaciones internas ilícitas.

Con el origen de esta ley, llegan nuevas obligaciones y esquemas regulatorios para las empresas y en PLD contamos con un entendimiento profundo y especializado de la nueva normatividad, que te ayudará a prevenir y mejorar el control de tu empresa.

SERVICIOS

AUDITORÍA

Informe del cumplimiento a través de auditorías especializadas y personalizadas.

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CONSULTORÍA

Asesoría en materia de PLD de Dinero para cumplir con la normatividad y mejores prácticas.

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CAPACITACIÓN

Evaluación o preparación del entrenamiento de las áreas que participan en PLD.

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AUDITORÍA

Una auditoría en PLD es una evaluación sistemática de los controles y procesos internos en materia de prevención que se llevan a cabo dentro de las empresas o instituciones para determinar si están cumpliendo con los ordenamientos legales establecidos según la Ley Antilavado, y ofrecer un diagnóstico profesional para tomar las medidas necesarias dependiendo del caso.

En PLD a través de auditorías especializadas identificamos áreas de oportunidad de las empresas o instituciones para fortalecer su sistema de control interno y el desarrollo de sus procesos clave organizacionales en cuanto a prevención de lavado de dinero.

Auditoría en PLD conforme a Disposiciones CNBV

Auditoría Actividades Vulnerables

Capacitación y difusión

CONSULTORÍA

Nuestro servicio de consultoría en PLD está dirigido a instituciones financieras o negocios, brinda soluciones de acuerdo a las necesidades de cada cliente para identificar y evaluar situaciones de riesgo.

A través de revisiones, elaboración y evaluación de manuales en PLD, diseño y diagnóstico de procesos de prevención mitigación y actividades de monitoreo, ayudamos a fortalecer el sistema de control de las empresas en materia de PLD y así mitigar los riesgos que puedan correr las empresa, además de ayudar al cumplimiento de la normatividad.

Participación en Comité de Comunicación y Control

Identificación y evaluación de riesgos de Lavado de Dinero

Elaboración o revisión del Manual de PLD

Diseño, diagnóstico y recomendaciones del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Dinero

Evaluación de funciones de los responsables de vigilar el cumplimiento de la Normatividad en PLD

Monitoreo, agrupación de operaciones y soluciones tecnológicas

CAPACITACIÓN

Nuestro servicio de consultoría en PLD está dirigido a instituciones financieras o negocios, brinda soluciones de acuerdo a las necesidades de cada cliente para identificar y evaluar situaciones de riesgo.

A través de revisiones, elaboración y evaluación de manuales en PLD, diseño y diagnóstico de procesos de prevención mitigación y actividades de monitoreo, ayudamos a fortalecer el sistema de control de las empresas en materia de PLD y así mitigar los riesgos que puedan correr las empresa, además de ayudar al cumplimiento de la normatividad.

Participación en Comité de Comunicación y Control

Identificación y evaluación de riesgos de Lavado de Dinero

TE AYUDAMOS A ENCONTRAR PERSONAL ADECUADO ESPECIALIZADO A TRAVÉS DE NUESTRA CENTRAL DE RECLUTAMIENTO

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