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Monthly Archives: septiembre 2016

Reportes de operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero

Reportes de operaciones relacionadas con el Lavado de Dinero

En 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió un total de 167 mil 295 reportes de operaciones inusuales, mismo que representa un incremento del 12% respecto a lo registrado en 2014 y un 35% respecto al 2013. De acuerdo con el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO), las empresas o instituciones están obligadas a […]

¿Por qué es importante que las empresas cuenten con un Comité de Comunicación y Control?

¿Por qué es importante que las empresas cuenten con un Comité de Comunicación y Control?

El Comité de Comunicación y Control se encarga de establecer protocolos y verificar su cumplimiento en las disposiciones aplicables para cada tipo de empresa Se calcula que el lavado de dinero genera ganancias que rebasan los 25 millones de dólares al año, lo que representa una décima parte del dinero obtenido por el crimen organizado, […]

Prevención de Lavado de Dinero en México

Prevención de Lavado de Dinero en México

Normatividad aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita El Fondo Monetario Internacional (FMI) define el lavado de dinero (también conocido como blanqueo de capitales) como el “proceso mediante el cual la fuente ilícita de activos obtenidos o generados a través de actividades delictivas se encubre para disminuir el vínculo entre […]