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Monthly Archives: octubre 2016

¿Cuáles son las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera?

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Entre enero y marzo de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 34,256 reportes de operaciones inusuales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su recomendación 29 menciona que, “Los países deben establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de: (a) reportes […]

Cómo identificar a un cliente de alto riesgo

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En México, se calcula que el lavado de dinero genera ganancias entre 15 mil a 50 mil millones de dólares al año. El lavado de dinero se ha vuelto más sofisticado siendo el sistema financiero el principal vehículo a través del cual se realiza esta operación, de acuerdo a especialistas en la materia.