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Monthly Archives: noviembre 2016

Consecuencias de no contar con un programa de PLD/FT

Consecuencias de no contar con un programa de PLD/FT

Prevenir el lavado y financiamiento al terrorismo beneficia tanto a las empresas como al sistema financiero mexicano El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encarga de sancionar a quienes infrinjan la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley Antilavado. Lo anterior depende de la Actividad Sancionada […]

Aspectos que debes considerar para elaborar un Manual de PLD/FT

Aspectos que debes considerar para elaborar un Manual de PLD/FT

Cada sociedad es responsable de confeccionar su manual de acuerdo a las características de los Clientes, Usuarios u Operaciones que realicen El Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo es un documento en el que se establecen medidas y procedimientos para prevenir y detectar todo aquello que pudieran favorecer, prestar ayuda, […]

Requisitos de la Ley Antilavado para empresas de actividades vulnerables

Requisitos de la Ley Antilavado para empresas de actividades vulnerables

Para los negocios es de vital importancia cumplir con los requisitos de la Ley Antilavado y llevar a cabo correctamente sus procedimientos con el fin de evitar ser parte de cualquier plan vinculado con actividades ilícitas, sobre todo si son susceptibles por su propia naturaleza o características, como lo pueden ser las operaciones económicas relacionadas […]