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Monthly Archives: diciembre 2016

Sectores afectados por el delito del Lavado de Dinero en México

Sectores afectados por el delito del Lavado de Dinero en México

Una evaluación de riesgos involucra la realización de juicios acerca de las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias: SHCP Recientemente, el Fondo Monetario Internacional indicó que en nuestro país se debe imponer una mayor disciplina de política fiscal a escala estatal y municipal. En este sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coordinó la elaboración de la […]

Actividades Vulnerables con mayor riesgo en la actualidad

Actividades Vulnerables con mayor riesgo en la actualidad

De enero a abril de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha recibido 996 mil Avisos de Actividades Vulnerables por parte de Sujetos Obligados Las medidas legislativas e institucionales impuestas por el gobierno de México, han obligado a la delincuencia organizada a buscar nuevas formas y métodos que les permitan potencializar sus ilícitos. Así […]

¿Cuáles son las actividades vulnerables?

¿Cuáles son las actividades vulnerables?

Incumplir con la normativa en materia de lavado de dinero puede ser castigado con sanciones administrativas o penales La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entró en vigor el 17 de julio de 2013 y sanciona a quienes no presenten Avisos a la Secretaría de Hacienda […]

El mejor combate al lavado de dinero es la prevención

El mejor combate al lavado de dinero es la prevención

Sólo uno de cada cinco casos de lavado de dinero son consignados ante un juez El lavado de dinero y la delincuencia organizada representan las mayores amenazas para la seguridad pública y la economía nacional, de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto lo […]

¿Por qué son importantes los informes de operaciones relevantes?

¿Por qué son importantes los informes de operaciones relevantes?

La obligatoriedad de cumplir con estos informes está plasmada en el Código Fiscal y podría sufrir modificaciones tras una resolución de la Corte El pasado 16 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la disposición contenida en el Código Fiscal de la Federación, que obliga a los contribuyentes a […]