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Monthly Archives: mayo 2017

Crece mercado de lujo, ¿también lo hará el lavado de dinero?

Crece mercado de lujo, ¿también lo hará el lavado de dinero?

A nivel global faltan controles para conocer el origen de los recursos con que se adquieren este tipo de artículos, de acuerdo a Transparencia Internacional (TI). 1 de cada 10 pesos gastados en México se destina al mercado de lujo, lo que parece poco, pero actualmente representa ingresos que ascienden a 280 mil millones de […]

Las ONG también son vulnerables al Lavado de Dinero

Las ONG también son vulnerables al Lavado de Dinero

Hasta 2016, se estimaba que en México había 10,700 organizaciones no gubernamentales registradas: Foro Internacional de las Plataformas Nacionales de ONG. La evaluación realizada hace poco por la GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo) en nuestro país, identificó a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como un sector que […]

SHCP trabaja en nueva regulación de PLD para el sector fintech

SHCP trabaja en nueva regulación de PLD para el sector fintech

Actualmente existen más de 540 mil usuarios activos y más de mil millones de pesos en créditos relacionados a este sector. ¿Qué es el Fin Tech? Proviene de las palabras en inglés “Financial Technology”, representa la provisión de servicios y productos a través de la tecnología? “Se regularán actividades como el financiamiento colectivo, los fondos […]

¿Cómo ingresan los recursos ilícitos a las empresas?

¿Cómo ingresan los recursos ilícitos a las empresas?

En 2016, menos del 20 por ciento de todos los casos de lavado de dinero fueron sancionados, de acuerdo al Departamento del Estado norteamericano. Existen diversas maneras mediante las cuales el crimen organizado aprovecha la vulnerabilidad de las instituciones para realizar actividades que atentan contra la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones […]

Existen dos oportunidades más para presentar el examen de certificación en materia PLD/FT en 2017

Existen dos oportunidades más para presentar el examen de certificación en materia PLD/FT en 2017

De 2015 a la fecha, la CNBV ha certificado a más de 1,700 profesionales. Todos los profesionales en materia de PLD/FT que no pudieron registrarse y enviar su solicitud el pasado mes de enero del presente año, para el examen de certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) de abril, […]

Monederos electrónicos también requieren que se presenten Avisos ante la SHCP

Monederos electrónicos también requieren que se presenten Avisos ante la SHCP

Emitir o comercializar tarjetas de servicios, crédito y/o prepago no emitidas por Entidades Financieras exige dar Aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quienes emitan o comercialicen tarjetas de servicios, crédito, prepagadas y todas aquellas utilizadas para almacenar un valor monetario -mejor conocidas como monederos electrónicos- y que no hayan sido emitidas o […]