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Monthly Archives: junio 2017

¿Por qué las Instituciones Financieras requieren de un enfoque basado en Riesgo?

¿Por qué las Instituciones Financieras requieren de un enfoque basado en Riesgo?

Contar con este modelo de riesgos es importante para disminuir el peligro de ser utilizado para la realización de delitos. Uno de los mecanismos más eficaces dentro del marco regulatorio de prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, consiste en la implementación de políticas de identificación […]

GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

GAFI considera insuficiente combate al lavado de dinero en México

Ni siquiera el 1 por ciento de 62 mil obligados han sido supervisados por el SAT. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), considera que no se ha hecho lo suficiente en materia de combate al lavado de dinero en México, puesto que el Poder Judicial ha realizado pocas averiguaciones previas y escasas sentencias en […]

Vulnerabilidades estructurales: canales de ejecución de Lavado de Dinero

Vulnerabilidades estructurales: canales de ejecución de Lavado de Dinero

La prevención y el combate de este delito es prioridad de Estado. Con anterioridad hemos abordado la afectación del lavado de dinero en diferentes niveles —sociales, políticos, financieros, económicos—sin embargo, también existen particularidades dentro del sistema. La 1ª Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ENR), indica que existen factores […]