Enter your keyword

Monthly Archives: julio 2017

EL DICTAMEN TÉCNICO

APLICA EN SOFOM ENR, TRANSMISORES DE DINERO Y CENTROS CAMBIARIOS En el año 2012 se publicó en México la Ley en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Mediante esta ley, se busca proteger al Sistema Financiero mexicano al establecer medidas para la prevención los delitos previstos en los artículos 139 […]