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Monthly Archives: octubre 2017

¿Qué relación tiene el crowdfunding con el lavado de dinero?

¿Qué relación tiene el crowdfunding con el lavado de dinero?

SUBTÍTULO: Si bien no hay datos exactos, se calcula que en México el financiamiento colectivo tiene una cartera de 200 millones de pesos[1]. En la actualidad, el proceso de interacción se ha convertido en algo más simple y fácil gracias a los avances tecnológicos. La rapidez y la puntualidad con la que se comparte información […]

Qué es una empresa fantasma y cómo identificarla.

Qué es una empresa fantasma y cómo identificarla.

De acuerdo con la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, una de las técnicas para el blanqueo de capitales proveniente de diversos delitos, se basa en la creación de empresas fantasma en uno o más países, con el objetivo de mover recursos por medio de esas […]

3 sectores que se verán regularizados por la Ley Fintech

3 sectores que se verán regularizados por la Ley Fintech

La Ley de Tecnología Financiera o Ley Fintech continúa su camino, y actualmente se encuentra en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para su consulta pública, luego de lo cual será enviada al Poder Legislativo para su discusión y eventual aprobación[1].   Tiene como principal objetivo emitir regulaciones a empresas relacionadas con la tecnología […]