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Monthly Archives: noviembre 2017

¿Cuál es el talón de aquiles de las empresas en materia de PLD en México?

¿Cuál es el talón de aquiles de las empresas en materia de PLD en México?

Empresas de Bienes Inmuebles, crédito y fundaciones, destacan por su vulnerabilidad en materia de lavado de dinero. Recientemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) dieron a conocer sus conclusiones respecto a la evaluación de los reportes de México en materia de combate al lavado de […]

Métodos comunes con los que se lava dinero en los juegos y sorteos

Métodos comunes con los que se lava dinero en los juegos y sorteos

La industria de casinos en México está valuada en 10 mil millones de dólares. Los juegos y sorteos son, por las utilidades económicas que generan, susceptibles a diversas actividades ilícitas, entre las que destacan la evasión fiscal, la competencia desleal y el lavado de dinero. Conforme al documento Diagnóstico del marco normativo y tributario de […]