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Métodos comunes con los que se lava dinero en los juegos y sorteos

Métodos comunes con los que se lava dinero en los juegos y sorteos

Métodos comunes con los que se lava dinero en los juegos y sorteos

La industria de casinos en México está valuada en 10 mil millones de dólares.

Los juegos y sorteos son, por las utilidades económicas que generan, susceptibles a diversas actividades ilícitas, entre las que destacan la evasión fiscal, la competencia desleal y el lavado de dinero.

Conforme al documento Diagnóstico del marco normativo y tributario de los juegos con apuestas, elaborado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación Codere, estos son algunos de las acciones que se realizan para lavar dinero en la industria de los casinos:

  • Comprar fichas de casino para apuestas con dinero ilícito; jugar un poco y luego solicitar el reembolso respectivo. Con esto se puede justificar que el dinero obtenido ha sido resultado de participar en las apuestas.
  • Lavar divisas (dólares, euros, libras, y más) comprando fichas a personas comunes a un precio más alto y luego pedir el reembolso de esto en el casino.
  • Utilizar las fichas de casino como moneda de pago para adquirir drogas o estupefacientes. La persona que tiene las fichas podrá luego solicitar el efectivo en los juegos y sorteos con apuestas.
  • Lavar dinero comprando boletos o recibos a las personas ganadoras a un precio más alto, y después solicitar el efectivo en el casino.

La vulnerabilidad de esta industria se debe al gran flujo de dinero en efectivo que circula en los centros de juego, por lo que podrían representar un canal para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y como centros de financiamiento.

Hasta el año pasado en México, la industria de los casinos estaba integrada por 35 permisionarios, de los cuales 14 eran propietarios de los permisos y existían 310 salas de apuestas. Además, se estima que generó 300 millones de dólares en impuestos y manejó cerca de 48 mil millones de pesos anuales en apuestas, de acuerdo con Adolfo Pérez, presidente de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos (APPJSAC), en una entrevista para Grupo Fórmula.

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