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AUDITORÍA

Una auditoría en PLD es una evaluación sistemática de los controles y procesos internos en materia de prevención que se llevan a cabo dentro de las empresas o instituciones para determinar si están cumpliendo con los ordenamientos legales establecidos según la Ley Antilavado, y ofrecer un diagnóstico profesional para tomar las medidas necesarias dependiendo del caso.

En PLD a través de auditorías especializadas identificamos áreas de oportunidad de las empresas o instituciones para fortalecer su sistema de control interno y el desarrollo de sus procesos clave organizacionales en cuanto a prevención de lavado de dinero.

Auditoría en PLD conforme a Disposiciones CNBV

Evaluamos sus controles en PLD, de acuerdo a los estándares y lineamientos emitidos por la CNBV.

Auditoría Actividades Vulnerables

Ayudamos las empresas que realizan Actividades Vulnerables en tener certeza de sus procedimientos, para evitar el Lavado de Dinero y cumplir con los requerimientos de la Ley.

Capacitación y difusión

Brindamos capacitación y diseñamos su programa de capacitación conforme a los requerimientos de CNBV.
Brindamos herramientas para dar más difusión conforme a las disposiciones de PLD.

TE AYUDAMOS A ENCONTRAR PERSONAL ADECUADO ESPECIALIZADO A TRAVÉS DE NUESTRA CENTRAL DE RECLUTAMIENTO

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