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Author: administrador

¿Cuál es el talón de aquiles de las empresas en materia de PLD en México?

¿Cuál es el talón de aquiles de las empresas en materia de PLD en México?

Empresas de Bienes Inmuebles, crédito y fundaciones, destacan por su vulnerabilidad en materia de lavado de dinero. Recientemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) dieron a conocer sus conclusiones respecto a la evaluación de los reportes de México en materia de combate al lavado de […]

Métodos comunes con los que se lava dinero en los juegos y sorteos

Métodos comunes con los que se lava dinero en los juegos y sorteos

La industria de casinos en México está valuada en 10 mil millones de dólares. Los juegos y sorteos son, por las utilidades económicas que generan, susceptibles a diversas actividades ilícitas, entre las que destacan la evasión fiscal, la competencia desleal y el lavado de dinero. Conforme al documento Diagnóstico del marco normativo y tributario de […]

¿Qué relación tiene el crowdfunding con el lavado de dinero?

¿Qué relación tiene el crowdfunding con el lavado de dinero?

SUBTÍTULO: Si bien no hay datos exactos, se calcula que en México el financiamiento colectivo tiene una cartera de 200 millones de pesos[1]. En la actualidad, el proceso de interacción se ha convertido en algo más simple y fácil gracias a los avances tecnológicos. La rapidez y la puntualidad con la que se comparte información […]

Qué es una empresa fantasma y cómo identificarla.

Qué es una empresa fantasma y cómo identificarla.

De acuerdo con la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México, una de las técnicas para el blanqueo de capitales proveniente de diversos delitos, se basa en la creación de empresas fantasma en uno o más países, con el objetivo de mover recursos por medio de esas […]

3 sectores que se verán regularizados por la Ley Fintech

3 sectores que se verán regularizados por la Ley Fintech

La Ley de Tecnología Financiera o Ley Fintech continúa su camino, y actualmente se encuentra en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para su consulta pública, luego de lo cual será enviada al Poder Legislativo para su discusión y eventual aprobación[1].   Tiene como principal objetivo emitir regulaciones a empresas relacionadas con la tecnología […]

Centros Cambiarios, primer lugar en observaciones.

Centros Cambiarios, primer lugar en observaciones.

Existen cerca de 1,300 de estos establecimientos registrados ante la CNVB[1]. Los centros cambiarios son personas morales, creadas bajo la figura de sociedades anónimas, que pueden comprar y vender divisas en efectivo hasta por 10,000 dólares por cliente al día, conforme a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios […]

¿Cuáles son las operaciones sospechosas de lavado de dinero con más reportes?

¿Cuáles son las operaciones sospechosas de lavado de dinero con más reportes?

En los últimos cuatro años, se detectaron 72,647 operaciones vulnerables: SAT. Desde 2013, año en que entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), 60 casos con indicios de realizar operaciones vinculadas al lavado de dinero han sido detectados por el Servicio de Administración […]

¿Qué son las visitas de verificación?

¿Qué son las visitas de verificación?

A diciembre de 2015, el SAT supervisó a 56,034 sujetos que realizaban actividades vulnerables, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), señala que la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP) puede realizar visitas de verificación a quienes realicen […]

¿Qué son las Entidades Colegiadas y cuáles son sus obligaciones?

¿Qué son las Entidades Colegiadas y cuáles son sus obligaciones?

Si realiza actividades vulnerables, es posible presentar sus avisos por medio de una Entidad Colegiada, de acuerdo con Ley Antilavado Se entiende por Entidad Colegiada a la persona moral conformada por quienes realicen tareas similares relacionadas con actividades vulnerables, la cual tiene por objeto social presentar por mandato de sus integrantes los avisos que establece […]