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Author: administrador

Centros Cambiarios, primer lugar en observaciones.

Centros Cambiarios, primer lugar en observaciones.

Existen cerca de 1,300 de estos establecimientos registrados ante la CNVB[1]. Los centros cambiarios son personas morales, creadas bajo la figura de sociedades anónimas, que pueden comprar y vender divisas en efectivo hasta por 10,000 dólares por cliente al día, conforme a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios […]

¿Cuáles son las operaciones sospechosas de lavado de dinero con más reportes?

¿Cuáles son las operaciones sospechosas de lavado de dinero con más reportes?

En los últimos cuatro años, se detectaron 72,647 operaciones vulnerables: SAT. Desde 2013, año en que entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), 60 casos con indicios de realizar operaciones vinculadas al lavado de dinero han sido detectados por el Servicio de Administración […]

¿Qué son las visitas de verificación?

¿Qué son las visitas de verificación?

A diciembre de 2015, el SAT supervisó a 56,034 sujetos que realizaban actividades vulnerables, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), señala que la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP) puede realizar visitas de verificación a quienes realicen […]

¿Qué son las Entidades Colegiadas y cuáles son sus obligaciones?

¿Qué son las Entidades Colegiadas y cuáles son sus obligaciones?

Si realiza actividades vulnerables, es posible presentar sus avisos por medio de una Entidad Colegiada, de acuerdo con Ley Antilavado Se entiende por Entidad Colegiada a la persona moral conformada por quienes realicen tareas similares relacionadas con actividades vulnerables, la cual tiene por objeto social presentar por mandato de sus integrantes los avisos que establece […]

EL DICTAMEN TÉCNICO

APLICA EN SOFOM ENR, TRANSMISORES DE DINERO Y CENTROS CAMBIARIOS En el año 2012 se publicó en México la Ley en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Mediante esta ley, se busca proteger al Sistema Financiero mexicano al establecer medidas para la prevención los delitos previstos en los artículos 139 […]