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Capacitación

Nuestro servicio de consultoría en PLD está dirigido a instituciones financieras o negocios, brinda soluciones de acuerdo a las necesidades de cada cliente para identificar y evaluar situaciones de riesgo.

A través de revisiones, elaboración y evaluación de manuales en PLD, diseño y diagnóstico de procesos de prevención mitigación y actividades de monitoreo, ayudamos a fortalecer el sistema de control de las empresas en materia de PLD y así mitigar los riesgos que puedan correr las empresa, además de ayudar al cumplimiento de la normatividad

Participación en Comité de Comunicación y Control

Capacitación para: Oficiales de Cumplimiento, Integrantes del Comité, personal involucrado en el sistema de PLD.

Identificación y evaluación de riesgos de Lavado de Dinero

Como una herramienta de evaluación, diseñamos y aplicamos pruebas al personal clave en cumplimiento en materia de PLD.

TE AYUDAMOS A ENCONTRAR PERSONAL ADECUADO ESPECIALIZADO A TRAVÉS DE NUESTRA CENTRAL DE RECLUTAMIENTO

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