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Lavado de dinero

Crece mercado de lujo, ¿también lo hará el lavado de dinero?

Crece mercado de lujo, ¿también lo hará el lavado de dinero?

A nivel global faltan controles para conocer el origen de los recursos con que se adquieren este tipo de artículos, de acuerdo a Transparencia Internacional (TI). 1 de cada 10 pesos gastados en México se destina al mercado de lujo, lo que parece poco, pero actualmente representa ingresos que ascienden a 280 mil millones de […]

Si realiza Actividades Vulnerables debe presentar Avisos ante la SHCP

Si realiza Actividades Vulnerables debe presentar Avisos ante la SHCP

Esta notificación obedece a la realización o al umbral del monto invertido en la actividad Una de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables es presentar Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios llevan a cabo por montos superiores a los establecidos en la […]

Conoce a las autoridades que participan en el régimen nacional de PLD/FT

Conoce a las autoridades que participan en el régimen nacional de PLD/FT

Es de vital importancia saber cuál es su función y cómo están relacionados unos con otros Tener conocimiento de los actores en el régimen de prevención y combate al Lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo, nos permite comprender este sistema en su totalidad. Conforme a lo estipulado en la 1ª Evaluación Nacional de Riesgos […]

¿En qué consiste el nivel de riesgo de un cliente?

¿En qué consiste el nivel de riesgo de un cliente?

No todos los clientes son iguales, existen algunos que representan un Alto Riesgo Uno de los principales aspectos en los cuales las personas sujetas al régimen de prevención de lavado de dinero es que no ponen mucha atención tiene que ver con la identificación y específicamente con el nivel de riesgo de un cliente, tanto […]

Importancia de la capacitación en PLD/FT

Importancia de la capacitación en PLD/FT

Actualmente existen sólo 1,700 personas certificadas para prevenir el lavado de dinero en instituciones financieras o de negocio Hoy en día no existe un cálculo exacto respecto al nivel de recursos ilícitos generados por el lavado de dinero, por lo que la prevención y el combate a esta actividad representa una prioridad para el Estado […]

Restricción de uso de efectivo y metales, según Ley Antilavado

Restricción de uso de efectivo y metales, según Ley Antilavado

El efectivo puede ser usado para evadir algún rastro de ilícitos Para Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), los diagnósticos nacionales e internacionales demuestran que el uso de efectivo es uno de los principales medios para llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita y […]

Conoce cómo identificar a tus Clientes y Usuarios

Conoce cómo identificar a tus Clientes y Usuarios

Si realizas Actividades Vulnerables, esta es una de las principales obligaciones Saber cómo identificar a tus clientes y usuarios es una obligación de quienes realizan actividades vulnerables, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). La identificación se tiene que verificar con base en […]

Requisitos para darse de alta como empresa o persona que realiza actividades vulnerables

Requisitos para darse de alta como empresa o persona que realiza actividades vulnerables

Es un trámite que se puede realizar por medio del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero en Internet (SPPLD). Una de las obligaciones de aquellos que realizan Actividades Vulnerables es el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se consideran Actividades Vulnerables a “Los actos, operaciones y […]

CNBV aumenta supervisión de sofomes

CNBV aumenta supervisión de sofomes

Sofomes no reguladas y que tengan vínculo patrimonial con entidades reguladas del sistema financiero deberán ser supervisadas por la CNBV Para contribuir a la prevención en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pero principalmente para homologar los criterios de la autoridad en todas las figuras reguladas del sector financiero mexicano, la Comisión […]