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¿Qué es PLD?

¿QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO?

El Lavado de Dinero encubre el origen de los fondos generados en actividades ilegales o criminales, como tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, extorsión, piratería, etc.

En nuestro país, el tipo penal del delito de Lavado de Dinero se encuentra previsto en el
artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

La normatividad aplicable para el sector financiero como para actividades vulnerables establece las directrices que deberán cumplir las instituciones y negocios, para mitigar el riesgo de que sean elegidos como canal para la ejecución de delitos y que deberán declarar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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